Beleidsregels Wet Bibob 2019

Artikel 1Definities

• 1. aanvraag: de aanvraag om een beschikking;

• 2. advies: het advies, bedoeld in artikel 9 van de Wet Bibob;

• 3. APV: Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen;

• 4. Beleidsregels: Beleidsregels Wet Bibob 2019, vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders respectievelijk de Burgemeester;

• 5. beschikking: een beschikking terzake van een subsidie, alsmede een beschikking terzake van een vergunning, toekenning, goedkeuring, erkenning, registratie of ontheffing;

• 6. bestuursorgaan: het college van Burgemeester en Wethouders respectievelijk de Burgemeester;

• 7. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de subsidie-ontvanger, de vergunninghouder, de gegadigde inzake een aanbestedingsprocedure, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan;

• 8. Bibob-toets: het eigen onderzoek en de beoordeling van een aanvraag door het bestuursorgaan en/of door het Bureau op grond van de Wet Bibob en deze Beleidsregels;

• 9. Bureau: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet Bibob;

• 10. DHW: Drank- en Horecawet;

• 11. gebouwde onroerende zaak: een zaak waarbij zich op of onder de grond een gebouw bevindt. Onder gebouw dient hierbij te worden verstaan een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

• 12. gemeente: gemeente Nijmegen;

• 13. de/het ‘huidige’: de geldende versie of het geldende artikel ten tijde van het vaststellen van deze Beleidsregels;

• 14. integriteitsrisico: feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten en/of dat een gevaar bestaat voor aantasting van de reputatie van de gemeente door het verlenen van een beschikking dan wel het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst;

• 15. onderneming: iedere eenheid die een economische activiteit uitoefent (conform jurisprudentie van het Europese Hof);

• 16. onroerende zaak: de grond alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken;

• 17. overheidsopdracht: 1°. een opdracht die wordt verstrekt op basis van een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen enerzijds een aannemer, leverancier of dienstverlener en anderzijds een rechtspersoon met een overheidstaak, en die betrekking heeft op:

• a. de uitvoering dan wel het ontwerp alsmede de uitvoering van werken in het kader van beroepswerkzaamheden die zijn gebaseerd op de algemene systematische bedrijfsindeling, dan wel op het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de rechtspersoon met een overheidstaak vastgestelde eisen voldoet,

• b. de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten, met dien verstande dat dit tevens de nodige werkzaamheden kan omvatten voor het aanbrengen en installeren van die producten bij de levering daarvan, of

• c. de uitvoering van diensten in de meest ruime zin;

• 2°. het geheel van afspraken dat vastgelegd is in een schriftelijke overeenkomst tussen enerzijds een rechtspersoon met een overheidstaak en anderzijds een of meer private partijen, over de uitvoering van werken of diensten geheel of ten dele voor rekening en risico van een of meer van die private partijen;

• 18. PGB: Persoonsgebonden budget, waarmee zelf zorg geregeld en ingekocht kan worden;

• 19. PGB-bureau: een onderneming die enkel en alleen adviseert, de administratie verzorgt en bemiddelt bij het vinden van zorgverleners, een zogenoemd bemiddelingsbureau, of een onderneming die zorg aanbiedt in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of kortdurend verblijf;

• 20. PIO: planexploitatie in ontwikkeling: haalbaarheidsonderzoek of quick scan naar ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, waarbij zowel politiek-bestuurlijke, technische, ruimtelijke en planeconomische aspecten worden onderzocht;

• 21. planexploitatie: het financiële en inhoudelijke kader, vastgesteld door de Gemeenteraad van Nijmegen, waarbinnen (haalbaar gebleken) projecten worden uitgevoerd;

• 22. RIEC: het Regionaal Informatie en Expertise Centrum;

• 23. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling conform de definitie in het huidige artikel 3.1.2;

• 24. vastgoedtransactie: een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:

• 1°. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;

• 2°. huur of verhuur;

• 3°. het verlenen van een gebruikrecht; of

• 4°. de deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt;

• 25. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

• 26. Wet Bibob: Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

• 27. Woningcorporatie: een op grond van het huidige artikel 19 van de Woningwet toegelaten vereniging of stichting, die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is en in het corporatieregister van de Inspectie Leefomgeving en Transport staat vermeld.

Artikel 4 Uitsluitingsmogelijkheid

• 1. Uitgezonderd van de toepassing van de Wet Bibob zijn aanvragen gedaan door een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld.

• 2. Het bestuursorgaan kan bepalen de Wet Bibob niet toe te passen, indien het bestuursorgaan een Bibob-toets heeft gedaan ten aanzien van een betrokkene in de periode van twee jaar voorafgaand aan een aanvraag of een voornemen tot het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst, waarbij diezelfde betrokkene weer betrokkene is.

Artikel 5 Bijzondere situaties

Naast de toepassing ten aanzien van beschikkingen en privaatrechtelijke overeenkomsten, zoals hierna in dit hoofdstuk benoemd, zal het bestuursorgaan de Wet Bibob toepassen:

• 1. indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven en/of informatie daartoe aanleiding geeft, welke is verkregen van de (eigen) ambtelijke organisatie en/of één van de partners uit het samenwerkingsverband van het RIEC en/of het Bureau;

• 2. indien de Officier van Justitie op basis van de Wet Bibob het bestuursorgaan wijst op de mogelijkheid het Bureau om een advies te vragen.

Artikel 7 Horeca-ondernemingen en seksbedrijven

• 1. Het bestuursorgaan pas de Wet Bibob toe op de volgende beschikkingen:

• a. Drank- en Horecavergunningen, bedoeld in het huidige artikel 3 van de DHW;

• b. Exploitatievergunningen, bedoeld in het huidige artikel 2.3.1.6 van de APV;

• c. Exploitatievergunningen seksbedrijf, bedoeld in het huidige artikel 3.2.1 van de APV.

• 2. Een Bibob-toets zal worden gedaan, indien:

• a. sprake is van een nieuwe vestiging van een onderneming;

• b. sprake is van een overname van een onderneming;

• c. sprake is van een wijziging van een onderneming of

• d. op grond van nieuwe en/of gewijzigde wetgeving een nieuwe beschikking aangevraagd moet worden door een bestaande onderneming.

• 3. Uitgezonderd van de toepassing van de Wet Bibob zijn aanvragen voor een slijtersbedrijf en aanvragen tot het laten bijschrijven van een leidinggevende, bedoeld in het huidige artikel 30a van de DHW.

• 4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan het bestuursorgaan ten aanzien van paracommerciële rechtspersonen, bedoeld in het huidige artikel 4 van de DHW, een Bibob-toets achterwege laten, tenzij informatie aanleiding geeft tot het doen van een Bibob-toets, welke is verkregen van:

• a. de (eigen) ambtelijke organisatie;

• b. één van de partners uit het samenwerkingsverband van het RIEC;

• c. het Bureau en/of

• d. de Officier van Justitie.

Artikel 8 Omgevingsvergunningen bouw

• 1. Het bestuursorgaan past de Wet Bibob toe op omgevingsvergunningen bouw, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef, onder a, van de Wabo.

• 2. Een Bibob-toets zal worden gedaan, indien het betreft aanvragen:

• a. waarbij sprake is van één van de benoemde risicocategorieën, opgenomen in Bijlage 1;

• b. voor een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst, voor zover het gaat om bouwactiviteiten waarvan de bouwkosten meer bedragen dan € 15.000.

• 3. Uitgezonderd van de toepassing van de Wet Bibob zijn aanvragen ingediend door woningcorporaties.

Artikel 9 Omgevingsvergunningen milieu en beperkte milieutoets

• 1. Het bestuursorgaan past de Wet Bibob toe op:

• a. omgevingsvergunningen milieu, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef, onder e, van de Wabo;

• b. omgevingsvergunningen beperkte milieutoets, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef, onder i, van de Wabo.

• 2. Een Bibob-toets zal worden gedaan, indien het betreft aanvragen waarbij sprake is van één van de benoemde risicocategorieën, opgenomen in Bijlage 1.

Artikel 10 Aanbestedingen

• 1. Het bestuursorgaan past de Wet Bibob toe op aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten, bedoeld in het Inkoopbeleid gemeente Nijmegen (huidige versie juli 2016);

• 2. Het bestuursorgaan kan in iedere fase van een aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht een Bibob-toets doen. Dus zowel diegene(n) die het bestuursorgaan voornemens is te selecteren voor een volgende fase als diegene(n) aan wie het bestuursorgaan voornemens is de betreffende overheidsopdracht te gunnen.

• 3. Een Bibob-toets kan worden gedaan, indien informatie daartoe aanleiding geeft, welke is verkregen van:

• a. de (eigen) ambtelijke organisatie;

• b. één van de partners uit het samenwerkingsverband van het RIEC;

• c. het Bureau en/of

• d. de Officier van Justitie.

Artikel 11 Vastgoedtransacties

• 1. Het bestuursorgaan past de Wet Bibob toe op vastgoedtransacties. Vanaf het aanbieden van de onroerende zaak, en indien mogelijk zoveel eerder, ter voorbereiding op een eventuele vastgoedtransactie zal het bestuursorgaan kenbaar maken dat een Bibob-toets onderdeel kan uitmaken van de procedure.

• 2. Een Bibob-toets zal worden gedaan, indien sprake is van de verkoop van een gebouwde onroerende zaak, die niet is gelegen binnen een planexploitatie of PIO.

• 3. Buiten de in het tweede lid genoemde mogelijkheid kan bij vastgoedtransacties een Bibob-toets worden gedaan, indien:

• a. informatie daartoe aanleiding geeft, welke is verkregen van de (eigen) ambtelijke organisatie, één van de partners uit het samenwerkingsverband van het RIEC, het Bureau en/of de Officier van Justitie;

• a. sprake is van één van de benoemde risicocategorieën, opgenomen in Bijlage 1.

• 4. Indien besloten is tot het doen van een Bibob-toets neemt het bestuursorgaan geen definitief besluit over de verkoop van de onroerende zaak totdat de Bibob-toets is afgerond.

• 5. Uitgezonderd van de toepassing van de Wet Bibob zijn vastgoedtransacties met woningcorporaties.

Artikel 13 Bibob-Vragenformulier

• 1. Indien op grond van deze Beleidsregels een Bibob-toets wordt gedaan, zal betrokkene één van de bij ministeriële regeling vastgestelde Bibob-Vragenformulieren moeten invullen en moeten inleveren bij het bestuursorgaan. Hierbij moeten ook de in het Bibob-Vragenformulier gevraagde bijlagen worden toegevoegd en de door het bestuursorgaan gevraagde bijlagen.

• 2. Ingeval het Bibob-Vragenformulier niet dan wel niet volledig is ingevuld en/of niet alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd, kan het bestuursorgaan:

• a. een aanvraag buiten behandeling stellen, mits betrokkene de gelegenheid heeft gehad het Bibob-Vragenformulier alsnog (volledig) in te vullen;

• b. de onderhandelingen voor een (voorgenomen) privaatrechtelijke overeenkomst afbreken, mits de (beoogde) betrokkene de gelegenheid heeft gehad het Bibob-Vragenformulier alsnog (volledig) in te vullen.

• 3. Indien uit het Bibob-Vragenformulier of uit de toegevoegde bijlagen blijkt dat aan het bestuursorgaan opzettelijk onjuiste informatie is verschaft en/of weggelaten en/of informatie valselijk is opgemaakt, kan de aanvraag worden geweigerd dan wel de privaatrechtelijke overeenkomst niet worden aangegaan en zal overwogen worden aangifte te doen.

Artikel 14 Conclusie Bibob-toets en gevolgen

• 1. Indien uit het eigen onderzoek en/of een advies van het Bureau blijkt dat sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob:

• a. zal het bestuursorgaan de beschikking in beginsel weigeren of de verleende beschikking intrekken;

• b. kan het bestuursorgaan de onderhandelingen afbreken, de privaatrechtelijke overeenkomst niet aangaan of een reeds gesloten privaatrechtelijke overeenkomst ontbinden, opzeggen of vernietigen.

• 2. Indien uit het eigen onderzoek en/of een advies van het Bureau blijkt dat sprake is van een mindere mate gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob:

• a. zal het bestuursorgaan de beschikking verlenen met Bibob-voorschriften of aan de verleende beschikking Bibob-voorschriften toevoegen middels een nieuwe beschikking;

• b. kan het bestuursorgaan de privaatrechtelijke overeenkomst aangaan onder bepaalde Bibob-voorschriften.

• 3. Indien uit het eigen onderzoek en/of een advies van het Bureau blijkt dat sprake is van geen gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob:

• a. zal het bestuursorgaan de beschikking verlenen of de verleende beschikking in stand laten;

• b. kan het bestuursorgaan de privaatrechtelijke overeenkomst aangaan of een reeds gesloten privaatrechtelijke overeenkomst in stand laten.

• 4. In afwijking van het tweede en derde lid kan bij een privaatrechtelijke overeenkomst het bestuursorgaan van mening zijn dat sprake is van een integriteitsrisico op grond waarvan de onderhandelingen worden afgebroken, de privaatrechtelijke overeenkomst niet wordt aangegaan of een reeds gesloten privaatrechtelijke overeenkomst wordt ontbonden, opgezegd of vernietigd.