Permalink
PrintenPermanente link
Naar de actuele versie van de regeling
http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR142458
Naar de door u bekeken versie
http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR142458/1
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
Geldend van 10-10-2010 t/m heden
Intitulé
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transactiesArtikel 1
Uit het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties kunnen gegevens of inlichtingen worden versterkt aan van overheidswege aangewezen meldpunten in of buiten het Koninkrijk die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt en die eveneens de bevoegdheid hebben tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen met het Meldpunt.
Artikel 2
Voor de gegevensuitwisseling met meldpunten binnen het Koninkrijk, wordt tussen de bij de uitwisseling betrokken meldpunten een overeenkomst tot stand gebracht, waarin nadere voorwaarden en bepalingen worden opgenomen met het oog op een behoorlijke gegevensuitwisseling.
Artikel 3
De gegevens of inlichtingen, bedoeld in artikel 1, worden niet verstrekt indien naar het oordeel van de beheerder van het register, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening meldpunt ongebruikelijke transacties, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede het rechtmatig gebruik van de verstrekte gegevens, niet is gewaarborgd.
Artikel 4
-
1. De gegevens of inlichtingen worden steeds verstrekt onder de algemene voorwaarden dat:
- a.
deze slechts zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt;
- b.
de verstrekte gegevens of inlichtingen in het ontvangende land niet kunnen dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of bewijs ter zake van een tenlastelegging wegens het witwassen van geld of een daaraan ten grondslag liggend misdrijf door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt dan wel de persoon, werkzaam voor die instelling;
- c.
de bescherming ingevolge artikel 15 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties ook in het ontvangende land geboden wordt.
- a.
-
2. De beheerder van het register, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, kan op verzoek van een buitenlands meldpunt toestemmen in gebruik voor een ander doel, mits de bevoegde justitiële autoriteiten van beide landen instemmen met een dergelijk verzoek.
Artikel 5
Gegevens worden slechts verstrekt, indien dit onvermijdelijk is, met het oog op een juiste beantwoording van de door een buitenlands meldpunt gestelde vraag. Daarbij wordt een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid van het gegeven vermeld.
Artikel 6
[regelt de inwerkingtreding]
Ziet u een fout in deze regeling?
Bent u van mening dat de inhoud niet juist is? Neem dan contact op met de organisatie die de regelgeving heeft gepubliceerd. Deze organisatie is namelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de regelgeving. De naam van de organisatie ziet u bovenaan de regelgeving. De contactgegevens van de organisatie kunt u hier opzoeken: organisaties.overheid.nl.
Werkt de website of een link niet goed? Stuur dan een e-mail naar regelgeving@overheid.nl