MINISTERIËLE REGELING houdende vaststelling van de indicatoren met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van financiële diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding ongebruikelijke transacties

Artikel 1

Met betrekking tot de transactie in verband met het afnemen van financiële diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding ongebruikelijke transacties, inzake fiduciaire diensten, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

• 1.

  [regelt de inwerkingtreding]

• 2.

  [vervallen]

• 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties inzake fiduciaire diensten.

Bijlage

Bijlage behorende bij de MINISTERIELE REGELING houdende vaststelling van de indicatoren met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van financiële diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding ongebruikelijke transacties

Indicatoren fiduciaire diensten

Voor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van transacties of voorgenomen transacties;

1. MELDING VERPLICHT:

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terroristische activiteiten aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

B. Contante transacties

Alle contante transacties die het bedrag van NAƒ 10.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft direct of indirect betrokken is.

2. MELDING VERPLICHT INDIEN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENER OORDEELT DAT EEN OF VAN DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN:

A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering terrorisme:

Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terroristische activiteiten of andere criminele activiteiten.

B. Ontduiken grensbedrag:

Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.