MINISTERIËLE REGELING houdende vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

1. Als indicator van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden aangemerkt:

• a.

  transacties die aan politie of justitie zijn gemeld;

• b.

  transacties verricht door of ten behoeve van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, groep of entiteit waarvoor krachtens de Sanctielandsverordening een beperking geldt en die voorkomt op een door het Hoofd bekend gemaakte lijst;

• c.

  alle girale transacties ter waarde van NAƒ 500.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer; of,

• d.

  alle contante transacties ter waarde van NAƒ 25.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op interbancaire transacties door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, en door kredietinstellingen.

3. In afwijking van het eerste lid, onderdelen c en d, geldt als indicator voor de melding van verrichte of voorgenomen transacties door casino's, internetcasino’s en loterijen elke transactie door of ten behoeve van hun klanten ter waarde van NAƒ 5.000,- of de tegenwaarde daarvan in  vreemde valuta, of meer.

4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, geldt als indicator voor de melding van verrichte of voorgenomen transacties door geldtransactiekantoren elke transactie ter waarde van NAƒ 5.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer.

5. In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, geldt als indicator voor de melding van verrichte of voorgenomen transacties elke storting in contanten op een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) ter waarde van NAƒ 5.000,- of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta, of meer.

1. De indicatoren, bedoeld in artikel 2, blijven buiten toepassing in gevallen waarin ter voldoening aan toezeggingen omtrent pensioen door de werkgever aan werknemers, verbonden aan zijn onderneming:

• a.

  door de werkgever overeenkomsten van verzekering zijn gesloten met een verzekeraar die in het bezit is van de ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf vereiste vergunning;

• b.

  door de werknemers zelf overeenkomsten, bedoeld in onderdeel a, zijn gesloten, daartoe door de werkgever geheel of ten dele in staat gesteld.

2. Voor de toepassing van het in het eerste lid bepaalde, worden aan de begrippen pensioen, werknemer, werkgever en onderneming dezelfde betekenis toegekend als de overeenkomstige begrippen, vermeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen.

1. [regelt de inwerkingtreding]

2. [vervallen]